卑诗省使举报房地产洗钱活动更加容易

通过 史蒂夫·兰德尔 2018年11月20日

对使用不列颠哥伦比亚省的人的战争’房地产业洗钱的非法手段有了新的武器。

省’司法部长宣布了一个匿名在线门户网站,以使那些了解洗钱活动的人能够向当局举报。

“不列颠哥伦比亚人希望他们的政府在任何地方打击洗钱活动。我们同意,我们也相信不列颠哥伦比亚人可以提供帮助,”总检察长大卫·埃比说。“That’s why we’重新提供卑诗省人以安全和匿名的方式分享他们的知识。”

除了报告房地产中的潜在洗钱活动外,新门户还可用于报告赛马和豪华汽车销售行业的不法行为。

正在进行的调查
该门户网站的启动是为了使信息收集成为Peter German的初次报告引发的房地产行业洗钱调查的一部分。

由德国人领导的一项调查代表总检察长正在调查非法活动。另一方由莫林·马洛尼(Maureen Maloney)和财政部牵头,并正在寻找可以采取的防止洗钱的立法,监管和其他措施。

德国的调查现在正在考虑几个因素,包括与卑诗省犯罪企业有关的房地产行业的洗钱活动。或其他地方,包括对问题范围的分析;使用律师’信托账户掩盖房地产交易中的资金来源;建筑业洗钱,包括滥用建筑商’留置权以及卑诗省有组织犯罪与房地产交易之间可能存在可识别联系的任何其他行为。

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