BCREA欢迎省级洗钱镇压

经过 史蒂夫兰德尔 on 28 Nov 2018

通过不列颠哥伦比亚省房地产业的刑事网络解决洗钱的驱动器正在全省房地产协会得到充分支持。

BCREA继续与当局合作,确保其成员遵守合规性,并将拥有发现的房地产经纪人稳健地处理,以便洗钱。

“既然我们今年夏天早些时候了解到,公众的房地产部门可能会用于洗钱活动中,我们一直在积极地与政府和其他合作伙伴一起工作,以帮助支持调查犯罪,”Bcrea的首席执行官达琳海德说。

本周公开发行警方报告,将犯罪会员的房地产与2016年收入10亿美元的房地产限制。

BCREA表示,今年7月份致意识到一些经纪人正在努力与FINTRAC报告合规性斗争,并一直很快支持那些需要帮助的人。

“正如报告所说,洗钱是一个复杂的问题,并且在复杂的国际犯罪辛迪斯队 - 欺诈和欺骗专家的时候,在幕后的工作中取得了重大资源,”海德指出。 “在BCREA,我们准备采取贡献,使BC的经济免受有组织犯罪,我们致力于协助政府。”

该协会做了什么

Bcrea采取了几个步骤,支持全省对洗钱的镇压,包括:

  • 邀请FINTRAC与超过250多名经纪人和房地产经纪人谈论,有关在我们第一次管理经纪人会议上谅解和履行其合规义务。
  • 更新了房地产交易和FINTRAC报告的BCREA课程。
  • 创建了针对地址涉及FINTRAC报告和遵守情况的问题的有针对性的通信。
  • 积极接近省级政府,协助他们对房地产脆弱性的探究组织犯罪。
  • 要求有机会参加财政部在房地产的洗钱专家小组。
  • 鼓励BC的23,000名房地产经纪人通过其在线和电话热线参与政府的洗钱调查。
  • 通过我们自己的社交媒体平台促进政府的公众参与询问的要求。

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