BCREA欢迎省级打击洗钱活动

通过 史蒂夫·兰德尔2018年11月28日

利用不列颠哥伦比亚省通过犯罪网络解决洗钱活动’该省的房地产业得到了全力支持’的房地产协会。

BCREA继续与当局合作,以确保其成员始终遵守法规,并将与被发现与洗钱同谋的任何房地产经纪人紧密合作。

“自从我们今年夏天初得知BC’的房地产部门可能会用于洗钱活动,我们’一直在与政府和其他合作伙伴积极合作,以帮助支持对有组织犯罪的调查,” said BCREA’首席执行官达琳·海德(Darlene Hyde)。

警方本周公布的一份报告显示,犯罪团伙在2016年与房地产有关的洗钱规模为10亿美元。

BCREA表示,它已在今年7月意识到某些经纪公司在FINTRAC报告合规性方面挣扎,并迅速为需要帮助的人提供支持。

“如报告所述,洗钱是一个复杂的问题,并认识到什么时候复杂的国际犯罪集团会–谁是欺诈和欺骗的专家–在幕后工作需要大量资源,” noted Hyde. “在BCREA,我们准备为保持BC做出自己的贡献’经济不受有组织犯罪的侵害,我们致力于协助政府。”

协会做了什么

BCREA已采取了一些步骤来支持该省’打击洗钱活动,包括:

  • 邀请FINTRAC在我们有史以来第一次管理经纪人大会上与250多个经纪人和房地产经纪人就了解和履行合规义务进行对话。
  • 更新了有关房地产交易和FINTRAC报告的BCREA课程。
  • 与房地产经纪人建立了针对性的沟通,以解决有关FINTRAC报告和合规性的问题。
  • 主动与省政府联系,协助他们查询房地产’对有组织犯罪的脆弱性。
  • 要求有机会参加财政部’的房地产洗钱专家小组。
  • 鼓励卑诗省’23,000名房地产经纪人参与政府’通过其在线和电话热线进行洗钱调查。
  • 晋升政府’通过我们自己的社交媒体平台要求公众参与其查询。

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