公元前 can still fix flawed anti-money laundering laws: CD Howe

尼尔·夏尔马(Neil Sharma)2020年11月12日

不列颠哥伦比亚省’s highly anticipated 打击猖ramp洗钱的措施 在省里’C.D.指控,由设计它们的政府已使房地产变得一无所有。豪研究所在一份新报告中。

在该省被两篇重磅炸弹报道震惊后,该报告显示2018年通过其房地产市场洗钱了50亿美元, 导致价格飙升5%,该省夸大了削减措施,包括实施了 实益所有权登记处。但是,研究所说’s report, 公元前’的打击洗钱活动的公共注册处:到达时被打破,已衰减并赢得’阻止罪犯在卑诗省洗脏钱’s housing market.

“最终产品定于今年秋天推出,可能无法阻止卑诗省洗钱。房地产,”凯文·科莫在报告中写道“没有针对受益所有人的身份信息的主动验证,这使得该信息对执法机构和注册表的其他搜索者几乎没有价值。注册表中归档信息的可搜索性和可发现性受到不合理的限制,这阻碍了使用并限制了搜索者’将虚假申报的实益拥有人与上游犯罪的人联系起来的能力。”

除了省略一个“机密提示行,世界各地的搜索者都可以通过该行向加拿大执法机构和加拿大税务局发送关键信息和证据,”任何发现有虚假陈述的人都不会’会被判入狱时间’s report asserts won’不能说服罪犯,也不会提供执法手段来提供辩诉交易以换取上游犯罪者。

“换句话说,注册表中的信息将不可靠,难以访问,难以处理,即使它可以帮助搜索者发现虚假申报的实益拥有人,将该发现与加拿大执法人员进行沟通的能力及其能力,利用它来抓捕罪犯将受到限制。”

尽管如此,Comeau’的报告充满了建议 公元前’土地所有权透明法 (LOTA)是世界上功能最强大的注册表,始于实施验证系统,其中包括资金雄厚的身份验证机构,并需要政府颁发的身份证明,例如护照和驾驶员’的许可证,用于证明身份。尽管Comeau承认这样的代理机构每年将花费数百万美元来运营,但它将净抵消收入,更不用说国内外的社会利益了。

作为惩罚,报告建议最高判处五年徒刑或处以不超过500万美元或不动产价值,或两者兼施的罚款,这将使与辩护交易达成一致的执法人员发挥执法作用。

“包括监禁和更高罚款的制裁将有五种好处。他们会…改变卑诗省洗钱的风险/报酬动态房地产—营业成本不再局限于罚款。”

另一份报告’我们的建议是使用唯一标识符,例如序号,因为某些语言不会’可以轻松地将其翻译成拉丁文字,并允许不良演员使用多个名称来标识自己。通过在字母脚本中公开姓名,其他国家(例如中国和俄罗斯)的搜索者也将能够轻松搜索感兴趣的人。

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